Unternehmen

Unsere Tochtergesellschaften

Die UBM ist ein Immobilienentwickler europäischen Formats mit Sitz in Wien. Das Unternehmen notiert seit 1873 an der Wiener Börse und verfügt über eine solide Erfolgsgeschichte. Priorität liegt dabei auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro sowie auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland und Polen.

12.12.2014

außerordentliche Hauptversammlung vom 15.01.2015

(Achtung: die außerordentliche Hauptversammlung findet im Palais Hansen Kempinski Wien, 1010 Wien, Schottenring 24, statt)

 

 

 

Allgemeine Unterlagen:

 

12.12.2014

Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung

 

12.12.2014

Formular für die Erteilung einer Vollmacht

 

12.12.2014

Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA

 

12.12.2014

Formular für den Widerruf einer Vollmacht

 

12.12.2014

Formular für den Widerruf einer Vollmacht an den IVA

 

12.12.2014

Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung (vollständiger Text)

 

12.12.2014

Information über die Aktionärsrechte

 

16.01.2015

Abstimmungsergebnisse

 

 

Unterlagen im Zusammenhang mit TOP 1 bis 3:

 

12.12.2014

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats

 

12.12.2014

Satzung im Änderungsmodus

Satzung neu

 

 

 

Unterlagen im Zusammenhang mit TOP 3:

 

12.12.2014

Erklärungen der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG

 

 

 

 

Unterlagen zu TOP 1, welche gemäß § 221 AktG am 12.12.2014 auf der Homepage unter www.ubm.at/Verschmelzung veröffentlicht sind:

 

·         Entwurf des Verschmelzungsvertrags vom 28. November 2014 samt Anlagen

·         Gemeinsamer Verschmelzungsbericht der Vorstände der PIAG Immobilien AG und der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft vom 28. November 2014

·         Prüfbericht des gerichtlich bestellten gemeinsamen Verschmelzungsprüfers (Audit Partner Austria Wirtschaftsprüfer GmbH) vom 28. November 2014

·         Bericht des Aufsichtsrats der PIAG Immobilien AG vom 1. Dezember 2014

·         Bericht des Aufsichtsrats der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft vom 1. Dezember 2014

·         Geprüfte Schlussbilanz der PIAG Immobilien AG zum 1. Juli 2014 samt Anhang

·         Jahresfinanzberichte der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre (2011, 2012 und 2013), die die geprüften Jahresabschlüsse und Lageberichte der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre (2011, 2012, 2013) sowie die Corporate Governance-Berichte der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre (2011, 2012 und 2013) enthalten
- Jahresfinanzbericht 2011
- Jahresfinanzbericht 2012
- Jahresfinanzbericht 2013

·         Jahresabschluss der PIAG Immobilien AG (ehemals CHSH Aurelia Holding GmbH) für das Geschäftsjahr 2013

·         Zwischenbilanz der PIAG Immobilien AG zum 30. September 2014

·         Halbjahresfinanzbericht (gemäß § 87 BörseG) der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft zum 30. Juni 2014

 

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